山东华泰纸业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份编号：2015-002
山东华泰纸业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2014年4月13日以书面形式或传真方式发出。会议于2014年4月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关，所做的决议有效。经过充分讨论，审议如下议案：
一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过了《2014年度利润分配预案》。
2014年度，公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利
18,680,982.70元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于聘请2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专业的服务态度和丰富的从业经验，为公司财务审计和内控审计工作的延续性与正常运行，公司拟定继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
八、审议通过了《公司2015年度关联交易预计的议案》。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李建华、李晓亮回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。目前，公司与关联人签署的关联交易协议已满三年，公司需按上述重新履行关联交易协议审议程序和披露义务。协议具体如下：
交易内容：本协议用于规范公司与关联方之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符合乙方公司章程和依据有关应当认定为日常性关联交易的情形。
定价原则：双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于关联方向任何第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于关联方向任何第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。
结算方式：本协议为规范双方之间的关联交易的框架协议，公司与关联方之间发生的具体关联交易，应另行签订关联交易协议，并根据该等具体的关联交易协议结算。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李建华、李晓亮回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
十、审议通过了《公司2014年度内部控制的评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
为进一步加强公司，中小投资者权益，根据中国证监会最新发布的《上市公司章程》（2014修订）》的相关，公司结合实际情况，对现行的《山东华泰纸业股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体详见公司在上海证券交易所网站上刊登的《山东华泰纸业股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《山东华泰纸业股份有限公司公司章程》(2015年修订)全文。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，此议案尚须提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。
为全体股东权益，根据中国证监会最新修订的《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》的相关，公司结合实际情况，对现行的《山东华泰纸业股份有限公司股东大会议事规则》有关提供网络投票及中小股东单独计票条款进行补充或修改。修改后的《山东华泰纸业股份有限公司股东大会议事规则》(2015年修订)全文内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，此议案尚须提交股东大会审议。
十四、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚须公司股东大会审议通过。
十五、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期届满，决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会提名，推举李建华、朱万亮、李刚、李晓亮、魏文光、魏立军、赵伟、刘俊彦、王莉为公司第八届董事会董事候选人，其中赵伟、刘俊彦、王莉为董事候选人。
候选董事的简历见附件一；董事提名人的声明见附件二；董事对担任公司董事的声明见附件三。
本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于董事津贴、费用的议案》；
为确保公司董事有效行使职权，公司整体利益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，拟定每年为每位董事发放工作津贴5万元（税后），正常会议差旅费具实报销。
本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
附件一：
山东华泰纸业股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
李建华先生，中国国籍，大学文化，高级经济师，高级政工师，高级工程师，1976年参加工作，历任东营市造纸厂车间主任、生产技术科长、副厂长、厂长、华泰集团有限公司总裁、山东华泰纸业股份有限公司董事长、华泰集团有限公司董事长等职务，当选为全国劳动模范、全国优秀经营管理工作者、全国优秀党务工作者、第二届中国“创业企业家”、南京林业大学特聘教授、工商联副会长、中国造纸协会副理事长、中国造纸学会副理事长、全国工商联纸业商会会长，并荣获“五一劳动章”，是第九、十、十一、十二届全国代表，享受国务院特殊津贴。现任本公司董事长。
朱万亮先生，中国国籍，现年49岁，大专文化，高级工程师，1985年参加工作，历任山东华泰纸业股份有限公司车间副主任、主任、生产技术部部长，生产技术部经理，销售部经理、公司董事、总经理、副董事长等职务，现任安徽华泰林浆纸有限公司董事长。
李刚先生，中国国籍，现年46岁，大学文化，会计师，1988年参加工作，历任东营市造纸厂财务科科长、财务部部长、山东华泰纸业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、总经理等职务。现任公司财务总监，华泰纸业有限公司董事长。
李晓亮先生，中国国籍，现年36岁，大学文化，2003年参加工作，历任公司销售部分公司副经理，原料供应公司经理，安徽华泰林浆纸有限公司总经理，东营华泰纸业有限公司总经理、山东华泰纸业股份有限公司副总经理、总经理、副董事长等职务。现任本公司副董事长、总经理。
魏文光先生：中国国籍，现年40岁，大学学历，政工师，助理工程师，1996年参加工作，历任公司秘书、团委、总裁办主任、行政部长、招标采购公司总经理、山东华泰纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事等职务。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
魏立军先生，中国国籍，现年45岁，大专学历，1998年参加工作，历任公司项目设备部副部长、东营华泰纸业有限公司设备管理部部长、项目部副总经理、山东华泰纸业股份有限公司监事、副总经理、董事等职务。现任本公司董事、副总经理。
赵伟，男，现年55岁，大学文化，高级工程师，1982年参加工作，曾任轻工部制浆造纸研究所工程师、轻工部人事司科干处副处长、轻工部造纸司生产处处长、轻工总会造纸办主任、中国造纸协会副秘书长、副理事长兼秘书长等职务。现任本公司董事。
刘俊彦，男，1966年12月生，省伊通县人，中国人民大学商学院财务与金融系副教授，会计学博士。1985年-1989年，在中国人民大学土地管理系读大学本科；1989年-1993年，在中国人民大学会计系读硕士研究生；1998年-2001年，在中国人民大学会计系读博士研究生；1993年-2000年，在中国人民大学会计系任教；2001年至今，在中国人民大学商学院财务与金融系任教。现任本公司董事。
王莉，女，1968年5月13日生，1990年7月-1991年8月青岛市第一棉纺织厂技术员；1991年8月-1992年8月青岛新岳房地产公司工程师；1992年8月-1998年8月青岛市第一棉纺织厂 工程师；1998年至今担任山东琴岛律师事务所副主任、高级合伙人、公司法律事务二部主任。
附件二：
山东华泰纸业股份有限公司董事提名人声明
提名人山东华泰纸业股份有限公司董事会，现提名赵伟、刘俊彦、王莉为山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会董事候选人（参见该董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备董事任职资格，与山东华泰纸业股份有限公司之间不存在任何影响其性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作》及相关取得董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的；
（三）纪委、组织部《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司董事、监事的通知》的；
（四）纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子兼任职务的；
（五）中国保监会《保险公司董事管理暂行办法》的；
（六）其他法律、行规和部门规章的情形。
三、被提名人具备性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备性的情形。
四、董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开或两次以上通报；
（四）曾任职董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职董事期间，发表的意见明显与事实不符。
（下转155版）来源上海证券报)